Una de las responsabilidades que todos tenemos como ciudadanos es el pagar impuestos, estos permiten financiar la salud y educación pública, reparación de carreteras, construcción de infraestructura, etc. sin embargo hay personas que encuentran los huecos en las leyes para evitar el pago de estos impuestos.
Así, una de estas estrategias consiste en la creación de empresas fantasmas que, si bien como tal no es una práctica completamente ilegal, si es un acto poco ético que refleja la calidad moral de las personas que utilizan estas artimañas para evitar sus obligaciones fiscales.
Existen a nivel mundial muchos casos de famosos, empresarios, políticos y periodistas que han recurrido a las empresas fantasmas para adquirir propiedades sin declararlas oficialmente como suyas o para realizar pagos y compras por debajo del radar de las autoridades.
Para el caso mexicano, uno de los expertos en estos temas es Carlos Loret de Mola quien siempre se ha presentado como un periodista íntegro y un ciudadano preocupado por el país a pesar de sus múltiples escándalos de montajes en los que engañaba a su audiencia y al hecho de que ha utilizado empresas fantasmas para aumentar aún más su fortuna.
Proceso de compra
Desde el año 2020 se descubrió este entramado de empresas fantasmas de parte del periodista Julio C. Roa quien evidenció que el comunicador tiene un departamento en un exclusivo barrio de Miami, con un costo de, por lo menos, 15 millones de pesos.
En este complejo residencial también tenía propiedades Genaro García Luna, exsecretario de seguridad pública durante el gobierno de Felipe Calderón y hallado culpable en EEUU por delitos de narcotráfico.
Esto es algo curioso pues, EEUU es un país muy grande y Florida tiene muchos sitios de alta plusvalía para adquirir una residencia, sin embargo, es justo en el mismo edificio de departamentos donde Carlos Loret de Mola y Genaro García Luna adquirieron una propiedad.
A pesar de que se descubrió en 2020, se señala que Loret compró dicho departamento desde el año 2010, pagándolo de contado, posiblemente para evitar el rastreo de parte de la secretaría de Hacienda si realizaba la compra en otro formato, como en pagos programados.
Para adquirir la propiedad Loret de Mola y su esposa, Ruth Berenice Yáber Coronado crearon una empresa fantasma llamada Bedfordbury Group con sede en las Islas Vírgenes Británicas, un conocido paraíso fiscal internacional.
Se piensa que es precisamente gracias a su esposa, Ruth Berenice, que se han creado tales empresas fantasmas pues ella es una economista de renombre que laboró durante muchos años para el Grupo de Economistas y Asociados (GEA), empresa que ha tenido jugosos contratos con el gobierno de México, el último durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Esta propiedad pasó 10 años en secreto, pero Ruth Berenice cometió el error de colocar su nombre en la factura del pago de los impuestos correspondientes al gobierno de EEUU.
El departamento se encuentra en una lujosa zona de Miami, por muchos identificada como el centro financiero de Florida en la Brickell Avenue, Unit 4302 y tiene unas impresionantes vistas al mar.
Latinus y las empresas fantasmas
Al parecer Carlos Loret de Mola se ha especializado tanto en el uso de las empresas fantasmas que incluso el medio para el que trabaja actualmente, Latinus, ha hecho uso de esta táctica.
El periodista Julio Astillero dio a conocer la información de que Latinus se encuentra registrado desde 2020 en Delaware, un relativamente nuevo paraíso fiscal dentro de los EEUU donde otros magnates como Elon Musk o Donald Trump han activado empresas fantasmas.
Esto es precisamente lo que destacó Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre la investigación que se encuentra realizando al medio Latinus, el funcionario dijo que es complicado rastrear las operaciones precisamente porque todo se encuentra registrado en Delaware.